Impressum/Rechtliches
Gesetzliche Informationen
Rosenthal und das Logo mit Krone und Schwertern sind eingetragene Marken der Rosenthal AG, Selb, Deutschland.
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in jeglicher Form, sei es elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie,
Aufnahme oder anderweitig.
Rosenthal Einrichtung
Hindenburgring 9
D-32339 Espelkamp
Geschäftsleitung: Uwe Böhm
Ansprechpartner: Larissa Specht
Fon +49 (0)5772.209-0
Fax +49 (0)5772.209-90
Email: info@rosenthaleinrichtung.de
Rosenthal AG
Philip-Rosenthal-Platz 1
D-95100 Selb
Email: info@rosenthal.de
Ust-ID-Nr.: DE 132 947 890
Sitz der Gesellschaft: Selb
Handelsregister-Nr.: HRB 33, Registergericht Hof
IHK-Bayreuth: 10051419
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Volker Triebel
Vorstand: Ottmar C. Küsel (Vorsitzender), Ralf Kuhn
© 2004 Rosenthal AG, Selb, Deutschland.
Konzeption, Gestaltung und Realisierung
Ralf Grosse Schute Werbeagentur
www.ralf-grosse-schute.de
Entsprechenserklärung nach § 161 AktG
Den vom Bundesministerium der Justiz am 20. August 2002 im amtlichen
Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen
der Regierungskommission Deutscher Governance Kodex in der Fassung vom
21. Mai 2003 wurde und wird – mit Ausnahme der nachstehenden
Empfehlungen – entsprochen.
Veröffentlichung der vom Gesetz für die Hauptversammlung verlangten
Berichte und Unterlagen einschließlich des Geschäftsberichts und der
Tagesordnung auf der Internetseite der Gesellschaft (Ziffer 2.3.1).
Wegen der Aktionärsstruktur der Gesellschaft (ein Mehrheitsaktionär
sowie wenige weitere Aktionäre) wird auf die Veröffentlichung auf der
Internetseite verzichtet.
Bestellung eines Vertreters für die weisungsgebundene Ausübung des Stimmrechts (Ziffer 2.3.3)
Über die Bestellung eines Vertreters für die weisungsgebundene Ausübung
des Stimmrechtes der Aktionäre wird – bei Bedarf – im Einzelfall
entschieden.
Selbstbehalt bei D & O Versicherungen (Ziffer 3.8)
Die Gesellschaft hält die Vereinbarung eines angemessenen Selbstbehalts
bei der sogenannten Directors & Officers Liability Insurance weder
für erforderlich noch für angebracht. Verantwortungsvolles Handeln ist
für alle Organmitglieder selbstverständliche Pflicht. Darüber hinaus
dient die D & O Versicherung in erster Linie der Absicherung
wesentlicher Eigenrisiken der Gesellschaft, nur in zweiter Linie dem
Vermögensschutz der Organmitglieder.
Vergütung der Vorstandsmitglieder (Ziffer 4.2.4)
Der Anregung des Kodex, die Vorstandsbezüge individualisiert
auszuweisen, folgen wir nicht. Unseres Erachtens stehen die damit
verbundenen Nachteile in keinem angemessenen Verhältnis zum Nutzen
einer solchen insgesamt sehr kontrovers diskutierten Praxis.
Bildung von Ausschüssen des Aufsichtsrats (Ziffer 5.3)
Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. Er bildet keine Ausschüsse.
Erfolgsorientierte Vergütung des Aufsichtsrats (Ziffer 5.4.5)
Eine erfolgsorientierte Vergütung des Aufsichtsrats gibt es bei der
Gesellschaft nicht, sie soll auch nicht eingeführt werden. Sie könnte
die strenge Kontrolle der Gesellschaft durch den Aufsichtsrat,
orientiert allein am Wohl der Gesellschaft, negativ beeinflussen.
Veröffentlichung eines „Finanzkalenders" (Ziffer 6.7)
„Ein Finanzkalender" wurde bisher nicht veröffentlicht, eine
Veröffentlichung mit ausreichendem Zeitvorlauf ist derzeit nicht
möglich.
Veröffentlichung von Informationen über das Unternehmen auf der Internetseite der Gesellschaft (Ziffer 6.8)
Diese Veröffentlichungen werden im laufenden Geschäftsjahr noch nicht vorgenommen.
Selb, im Februar 2005
ROSENTHAL AG
Der Aufsichtsrat Der Vorstand
